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店家窃取顾客资料制伪卡异地盗刷 警方挖出诈骗团伙

时间:2019-08-13 17:42来源:未知 作者:admin 点击:
红网常德10月25日讯(通讯员 吴林芳)10月24日,湖南省常德市公安局召开新闻发布会,宣布经过常德市、区两级公安近三个月的缜密侦查,成功破获了湖南省首起特大系列克隆银行卡诈骗团伙案,抓获犯罪嫌疑人陈建平、沈鹰、胡开利、赵鹏、张洪亮等7名犯罪嫌疑人

  红网常德10月25日讯(通讯员 吴林芳)10月24日,湖南省常德市公安局召开新闻发布会,宣布经过常德市、区两级公安近三个月的缜密侦查,成功破获了湖南省首起特大系列克隆银行卡诈骗团伙案,抓获犯罪嫌疑人陈建平、沈鹰、胡开利、赵鹏、张洪亮等7名犯罪嫌疑人。破获系列诈骗案件25起,涉案金额达200多万元,现已冻结资金90余万元,缴获银行制卡设备、刷卡机和移动POS机、秘拍器材等大批作案工具和近百多张银行卡及空白银行卡。

  7月27日,常德市公安局武陵分局城南派出所接市民孙某报警称:其手机上收到中国建设银行发来的提款短息,其银行卡被一次性异地刷卡消费现金49万元,而孙某声称卡未离身未刷卡消费,银行卡被人盗刷。

  此案涉案金额巨大,城南派出所立即组织民警迅速介入侦办,经过调取相关资料并赴珠海实地调查,证实孙某报案属实,其银行卡7月27日20时被广东珠海民生银行电线万元,并获取其他重要线索。

  该案发生后,迅速引起市区两级公安机关高度重视,并立即成立了以常德市人民政府副市长、市公安局局长胡丘陵挂帅、市公安局副局长曾勇、武陵区副区长、区公安分局局长陈有万为成员的“7.27”特大信用卡诈骗案专案指挥部,抽调市区两级相关部门30余名警力全力投入案件侦破。

  经过专案组民警近三个月的缜密侦查,并远赴珠海、深圳、厦门等地调查取证,发现此案是一起以店铺刷卡消费为掩护,窃取他人银行卡信息资料后克隆银行卡,并秘密窃取受害人银行卡密码后雇请他人异地套现和刷卡消费的特大银行卡诈骗案。

  经过专案民警网下调查、2019年香港六合彩结果。网上分析研判,发现陈建平、胡开利有重大作案嫌疑,通过外围调查获悉,陈建平和其丈夫沈鹰在常德市武陵区城南高山街社区烈士街开了一家景德镇瓷器专卖店,经营范围是瓷器、工艺品零售且支持信用卡刷卡消费,受害人孙某曾在今年6月进入该店刷卡消费。

  专案组通过落地管控严密监视嫌疑人动向。8月24日,监控民警发现陈建平正在将店铺低价转让,有外逃迹象,经紧急请示专案指挥部后,于当日将犯罪嫌疑人陈建平抓获。8月25日23时许,民警在武陵区城南沅景公寓内将另一名同案犯罪嫌疑人胡开利抓获。经审查:两名犯罪嫌疑人交代了制作伪卡,采取异地取款的方式,将受害人孙某银行卡上49万元套现,但拒不交代密码来源及制卡过程和制卡工具。

  为巡线追踪深挖案情扩大战果,专案指挥部根据案情分析,判断此案绝对不是一起孤立案件,通过深入研究,决定对案件实施案件串并、实地核实、审查深挖扩大战果,查清制卡过程和窃密过程。在随后的扩大战果侦办过程中,一起极为相似的银行卡盗取案纳入了侦查员的视野:受害人康某称,其一张中国建设银行工资卡两个月未使用,但在今年7月18日发现该卡于6月30日被人在厦门盗刷38000元,而康某的银行卡于4月16日分两次在陈建平经营的景德镇瓷器店刷卡消费过。专案组民警立即赴厦门实地调查,发现康某的银行卡在厦门市天虹商场一黄金柜台被刷卡消费购买黄金饰品,正是陈建平和其丈夫沈鹰指使赵开利所为。

  10月17日,根据前期案件侦查情况,专案指挥部决定对“7.27”特大克隆银行银行卡诈骗案开展集中收网抓捕行动,专案组分别在常德和深圳成功抓获了沈鹰、赵鹏、张洪亮、陈华、陈娟等5人。并在沈鹰家中查获了该团伙用于作案的银行卡制卡设备、刷卡机和移动POS机、秘拍设备等作案工具和大量银行卡。

  据常德市人民政府副市长、市公安局局长胡丘陵介绍,此案是常德市破获的首例克隆信用卡诈骗案,香港壬中王正版挂牌,也是湖南省目前信用卡犯罪案件侦破得最为成功、最为彻底案例之一,涉案的主要犯罪嫌疑人已经被全部抓获归案,案件事实已基本查清,受害人损失有望追回。

(责任编辑:admin)
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